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当前讯息：农发行韶关市分行：反洗钱专项治理在行动

来源：南方网    时间：2023-04-23 20:20:56


(资料图片)

为有效落实监管要求，切实防范洗钱风险，日前，农发行韶关市分行组织开展反洗钱专项治理行动，逐项对照检视，查找差距不足，全面提升反洗钱工作质量。

该行高度重视，组织人员认真学习反洗钱相关文件，认真理解反洗钱专项治理要点，提高认识，集中时间和力量，由专人负责，有步骤、有重点地组织开展本次专项治理行动。本次治理内容包括对反洗钱组织机制建设情况、客户身份识别制度执行、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告执行等情况进行逐项自查自纠，对存量客户进行逐人、逐户、逐笔业务“地毯式”全面排查，确保人员与客户全覆盖。对自查发现的问题，相关部门认真分析成因、制定有效整改措施，举一反三、跳出表面问题进行深化治理，建立长效整改机制，防止类似问题再度发生，确保反洗钱相关制度和工作要求落实到位。

此次反洗钱专项治理行动，是全面落实“风险为本”的反洗钱工作要求，有利于打击犯罪势力，维护社会稳定，保证经济金融秩序的健康运行。农发行韶关市分行将持续加强反洗钱工作管理，紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行和上级行反洗钱制度规定，切实履行反洗钱义务，不断提升工作质效，为维护金融稳定贡献力量。

通讯员：邓名志

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