亚振家居: 亚振家居股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议公告环球微资讯

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来源：证券之星时间：2023-03-22 19:36:18

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2023-009

(资料图)

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于

会议通知于 3 月 17 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司监

事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以

下议案：

一、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：

二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚振家居股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-006）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

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